Hallintoneuvoston valiokunnat

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta

Hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Nimitysvaliokunta valmistelee yhdessä hallintoneuvoston kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista, jotka perustuvat Palkitsemispolitiikkaan. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on myös valmistella Palkitsemispolitiikkaan perustuva yhtiökokoukselle tehtävä esitys hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta sekä monimuotoisuusperiaatteet. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu tarvittaessa kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Valiokunta tiedustelee merkittävän äänivallan omaavien osakkeenomistajien mielipidettä hallintoneuvostolle tehtävään suositukseen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenet

Harri Eela

s. 1960,
puuteollisuusteknikko, myyntipäällikkö
Apetit Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtaja

Juha Junnila

s. 1964,
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
Apetit Oyj:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Nicolas Berner

s. 1972,
OTK, Hallinto- ja kehitysjohtaja, Berner Oy

Annikka Hurme

s. 1964,
ETM, Toimitusjohtaja, Valio Oy